Multan por 3 millones de pesos al banco Masventas

15 agosto, 2014

La entidad salteña, sus directivos y el oficial de cumplimiento fueron multados por no reportar 31 operaciones de compra venta de moneda extranjera, con lo cual ya son 11 las sanciones aplicadas a la entidad bancaria.

La medida fue aplicada al banco -con casa central en Salta y una sucursal en Jujuy- por la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), por incumplimiento de la normativa sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.

En este caso, la multa fue por reportar sólo tres operaciones sospechosas de 34 realizadas por un cliente ocasional entre junio y septiembre de 2007, por un total de 3.073.753 pesos.

Según pudo determinar la UIF, las operaciones realizadas no guardaban relación con el perfil del cliente.

Ante la entidad bancaria el cliente declaró ser profesional independiente, y que el origen de los fondos provenía del ahorro y la venta de inmuebles.

Sin embargo, la AFIP determinó que la persona no estaba inscripta en actividad económica alguna, y tampoco se le encontraron declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia desde 2005.

Noticias Relacionadas

Ver Más Noticias Relacionadas

“La política está cada vez más degenerada y necesitamos una alternativa de los trabajadores”

La diputada bonaerense Laura Cano, llamó a desconocer al FMI y construir una alternativa desde y para los trabajadores.

Hace 3 días
Por

La CAC registró un leve crecimiento interanual del consumo de los hogares

Frente a junio, mostró un retroceso de 0,1%.

Hace 5 días
Por

El índice de actividad cayó el 1% mensual en julio

No obstante, acumula una suba de 6% para los primeros siete meses del año.

Hace 5 días
Por

Un informe de CONINAGRO destaca una mejora del salario registrado

Según el reporte alcanza al 57,3% interanual medido en junio de 2025.

Hace 1 semana
Por

“El empresario no tiene que hacer rutas porque paga impuestos para que las haga el Estado”

Juan Malpeli, candidato de Fuerza Patria, expuso su mirada sobre industria, PyMEs y el rol del Estado.

Hace 1 semana
Por

Exfuncionario del gobierno de Macri condenado por corrupción

Gonzalo Mórtola recibió prisión en suspenso y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Hace 2 semanas
Por