Multan por 3 millones de pesos al banco Masventas

15 agosto, 2014

La entidad salteña, sus directivos y el oficial de cumplimiento fueron multados por no reportar 31 operaciones de compra venta de moneda extranjera, con lo cual ya son 11 las sanciones aplicadas a la entidad bancaria.

La medida fue aplicada al banco -con casa central en Salta y una sucursal en Jujuy- por la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), por incumplimiento de la normativa sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.

En este caso, la multa fue por reportar sólo tres operaciones sospechosas de 34 realizadas por un cliente ocasional entre junio y septiembre de 2007, por un total de 3.073.753 pesos.

Según pudo determinar la UIF, las operaciones realizadas no guardaban relación con el perfil del cliente.

Ante la entidad bancaria el cliente declaró ser profesional independiente, y que el origen de los fondos provenía del ahorro y la venta de inmuebles.

Sin embargo, la AFIP determinó que la persona no estaba inscripta en actividad económica alguna, y tampoco se le encontraron declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia desde 2005.

Noticias Relacionadas

Ver Más Noticias Relacionadas

En abril el SPN registró superávit financiero por $572.341 millones

Se llegó a esta cifra luego del pago de intereses por $ 273.608 millones.

Hace 1 día
Por

La inflación de abril fue del 2,8% y el acumulado anual ya alcanza el 11,6%

El índice de precios mostró que persisten fuertes aumentos en alimentos y servicios.

Hace 3 días
Por

“Cualquier industria que quiera desarrollarse en Argentina necesita cierto grado de protección”

El economista Kevin Castillo analizó el casi año y medio de gestión de Javier Milei.

Hace 4 días
Por

Las ventas minoristas PyME mejoran 14,9% en el primer cuatrimestre

Sin embargo, en abril se contrajeron 1,8% respecto de marzo.

Hace 5 días
Por

Hot Sale 2025: 20% de descuentos en pasajes y acceso a los mejores “hallazgos”

Proyectan un crecimiento de hasta un 25% en ventas respecto a la edición anterior.

Hace 5 días
Por

Los argentinos tardan más de 10 años en cambiar el auto. ¿Qué podría cambiar ahora?

El mercado se reactiva y se proyecta un crecimiento que alcanzaría el 50%.

Hace 1 semana
Por